包头市青山区人民检察院：
内蒙古钢苑律师事务所依法接受涉嫌偷越国（边）诈骗罪犯罪嫌疑人H某及其家属的委托，指派张万军、牛春雁律师作为其辩护律师，为其提供法律帮助。辩护人通过会见犯罪嫌疑人H某，并查阅本案卷宗情况，对本案的基本事实有了详细了解，现结合相关法律规定，特提出如下法律意见。
一、本案起诉意见书中指控H某涉嫌诈骗罪事实不清，证据不足
（一）本案指控的诈骗数额无法查证，对于起诉意见书中指控的H某涉嫌诈骗的金额，仅有犯罪嫌疑人H某不稳定的供述
犯罪嫌疑人H某供述其曾在缅甸佤邦特区宝龙集团具有伪装身份，使用微信等软件与他人聊天，骗取投资的行为，同时也供述了诈骗金额，本案关于诈骗金额的证据仅有犯罪嫌疑人的供述且不稳定。
《刑事诉讼法》第五十三条规定，只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚。加之鉴于言词证据的形成一般需要经过感受、记忆、复述几个环节，容易受到时间、情绪、尤其供述环境因素的影响，故而易变失真，显然本案犯罪金额不能以H某供述的金额进行认定。
（二）本案无证据证实犯罪嫌疑人H某诈骗成功
根据犯罪嫌疑人H某以及另案嫌疑人梅某等人的供述，在宝龙集团H某等人作为最底层的组员，操作的是前端的聊单，跟客户聊天培养感情，有的待客户下载app后即交给组长，有的仅是在认为对方有投资意向时便将客户进行了上交，也就是说，具体引导对方充值是由其他人员负责，H某并不存在，下一步是否诈骗成功其尚不清楚，具体金额也不清楚，本案无证据证实行为人成功诈骗。
同时，梅某明确称:“我一分钱都没有拿到，因为我的团队一直处于没有盈利的状态”（证据卷三P91），该供述显然推翻了H某所称的其在宝龙集团诈骗成功的供述。
二、假设犯罪嫌疑人H某构成诈骗罪，其犯罪状态应当系未遂
根据《刑法》第23条：“已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。”
对于诈骗犯罪的未遂认定问题，两高《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2011]7号）（以下简称解释）第5条规定：“诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有“其他严重情节”的，应当定罪处罚。利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：（一）发送诈骗信息五千条以上的；（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。
《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》第3条规定：“有证据证实行为人参加境外诈骗犯罪集团或诈骗团伙，在境外针对境内居民实施电信网络诈骗犯罪行为，诈骗数额难以查证，但一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点累计时间30日以上或者多次出境赴境外诈骗犯罪窝点的，应当认定为刑法第266条规定的其他严重情节，以诈骗罪依法追究刑事责任。有证据证明其出境从事正当活动的除外。”
就以上法律规定结合本案事实来看，虽然犯罪嫌疑人H某供述其在缅甸诈骗团伙的时间应当超过了30日，但就犯罪形态来看，无证据证实其发送诈骗信息五千条以上，或者拨打诈骗电话五百人次以上等。同时，其是否诈骗成功尚无证据证实，与诈骗数额难以查证尚存在差别，即便认为H某的行为符合诈骗罪要件，其行为状态应当被认定为未遂而比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
三、犯罪嫌疑人H某系从犯，后期人身自由受限制系胁从犯
根据《刑法》第27条规定：“在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。”第28条规定：“对于被胁迫参加犯罪的，应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。”
本案中，H某在宝龙集团中属于一般业务员，属于被安排、指挥、控制的角色，并且还做不出业绩的最前端聊手，对于关键的诈骗环节并未参与，应当认定为从犯从轻、减轻处罚。
关于是否是胁从犯，根据H某的供述，其被卖到龙贤集团，其要想离开需要缴纳其身价三倍的钱款方能离去，进入园区后人身失去自由，在被胁迫下参与案涉犯罪行为。
四、犯罪嫌疑人H某仅联系他人一起去缅甸赚钱，并未带领及组织他人偷越国边境，出境方式及过程并非其主导
综合H某的供述以及另案嫌疑人梅某等人供述可知，因梅建敏联系，H某和邱某等人相约去缅甸赚钱，在几人当中，其仅是提议一起去。在关于过境的方式及整个过程来看，并非H某决定与主导，无论是选择飞机、步行还是其他交通方式，均是梅某在沟通联络，并且支付了所有产生的费用。其在供述中明确称从中国偷越处境由其组织，由其管理（证据卷三P91）。以上事实充分说明H某也系跟随者，希望贵院在建议量刑时予以考虑。
综上，恳请贵院在审查时综合考虑犯罪嫌疑人H某在偷越处境以及实施诈骗过程中均是跟随别人，处于组织最底层，而且在2020年9月被卖到龙贤集团后人身自由受到长期限制等因素，依法建议对其从轻处罚。
内蒙古钢苑律师事务所
辩护人：
年 月 日