最高检制售假冒伪劣商品犯罪典型案例：吕某某等人诈骗案

【关键词】

电信诈骗  “保健品”  维护老年人权益   分层处理

【要旨】

利用老年人重视健康、求医心切的心理，假冒专家身份进行诊疗，通过谎报病因、夸大产品疗效等欺诈手段，将低价购进的保健品高价卖给不特定老年人，具有非法占有故意，构成诈骗罪。要根据各行为人参与犯罪时间的长短、职责分工、非法获利、职业经历等，综合判断行为人责任轻重。检察机关要积极延伸办案效果，开展以案释法，提高群众识骗防骗意识。

【基本案情】

涉案保健品

涉案虚假宣传资料

2019年7月至2021年4月期间，被告人吕某某伙同被告人吕某，在北京成立公司，纠集同案犯侯某某、张某某等30余人，组成固定的电信诈骗犯罪集团，假冒医疗卫生单位行政工作人员、医生、主任等身份，通过谎报病因、夸大产品疗效等欺诈手段群呼或单独拨打不特定老年被害人电话，将十几元至一、二百元购进的保健品、药品，以几千元甚至上万元的价格卖给老年人群体，以此获取非法利益。经查，2019年7月至2021年4月期间，该犯罪集团共计骗得江苏省、北京市等10余省份1010余名老年被害人人民币492万余元。

【诉讼过程】

吕某某案庭审照片

2021年8月13日、9月18日，江苏省常州市武进区人民检察院分别以诈骗罪对吕某某等人提起公诉。2021年12月20日、2022年1月7日，常州市武进区人民法院作出一审判决，以诈骗罪判处吕某某等21名被告人十三年至七个月不等的有期徒刑，并处罚金。一审判决后，被告人均未提起上诉，判决已生效。

【典型意义】

（一）厘清案情，准确定性，精准区分诈骗犯罪与民事欺诈。老年人购买保健品被骗事件屡见不鲜，有观点认为此类事件属于低价购进高价卖出的正常市场交易行为，虽然存在以次充好的情况，但老年人也是自愿购买，没有强迫交易，不够成犯罪，仅涉嫌民事欺诈。本案中，被告人通过假冒身份进行诊疗、夸大病情使老年人陷入错误认识、夸大保健品疗效承诺可以根治等欺诈行为，迷惑老年人“自愿购买”，具有非法占有故意，符合诈骗罪构成要件，应当依法追究刑事责任。

检察官研讨案情

（二）准确区分共同犯罪中被告人的作用，坚持“轻轻重重”的分层处理原则。对共同犯罪案件，检察机关依法审查证据，准确认定事实，区分共同犯罪中各被告人的地位、作用。本案中检察机关根据各行为人参与犯罪时间的长短、职责分工、非法获利、职业经历等情况，综合判断行为人责任轻重，分类处理涉案人员。根据《最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，针对老年人实施诈骗犯罪属从重处理情节的规定，对该犯罪集团的首要分子、骨干成员提出十至十三年的量刑建议，对于部分参与时间短、认罪态度好、情节较轻的一般参与人员，提出判处缓刑的量刑建议。法院经审理采纳了检察机关的量刑建议。

（三）维护老年人合法利益，开展法治宣传，延伸办案效果。本案犯罪分子通过对老人嘘寒问暖等方式获取信任，同时，利用快递货到付款的形式，骗取不会网上转账的老年人的钱财，环环相扣，精准施骗。很多被害老年人把诈骗分子当作亲人，被骗而不自知，部分被害人仅一个月就花费十万余元数次从诈骗分子手中购买价值仅几百元的保健品。本案检察机关在审查过程中，及时向物流公司及相关部门发出检察建议书，建议加强对类似公司所寄快递的审核力度。同时，综合运用报刊、公众号等媒体，及时向社会发布、曝光该案件，提高群众识骗防骗意识，规劝老年人尽量前往正规医院看病就诊，积极维护老年消费者合法权益。