江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2019）苏0281刑初1187号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人田某己，男，1993年10月7日生，土家族，初中文化，无业，户籍所在地重庆市秀山土家族苗族自治县。2018年7月26日到案，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月25日被江阴市公安局取保候审。2019年6月20日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人徐梦潇，江苏申越律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕1131号起诉书指控被告人田某己犯诈骗罪，于2019年6月20日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序。审理期间，因本案不宜适用简易程序审理，于同年8月2日转为普通程序。江苏省江阴市人民检察院发现案件事实与起诉书所指控的事实不符，于同年10月17日以澄检诉刑变诉〔2019〕26号变更起诉决定书向本院提起变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同月30日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员吉静静出庭支持公诉，被告人田某己及其辩护人徐梦潇到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控：
被告人田某己于2014年7月，加入“广州碧莹化妆品有限公司”，该公司至上而下分别设有“总经理”、“经理”、“大主任”、“小主任”（又称“寝室长”）、“业务员”等职务，并以“累计投资每套2900元的‘化妆品’达一定数额后可以逐级升职，最终拿高工资发财”为诱饵拉人入伙成为公司的“业务员”。自2015年6月起，总经理伍某（另案处理）组织其领导的各寝室长及业务员通过微信加陌生男性为好友，假装与其谈恋爱取得对方信任，虚构“没有路费过来见面”、“碰坏别人东西没钱赔偿”、“没钱看病”、“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等手段骗取被害人钱财。
被告人田某己自2016年11月起担任该组织小主任职务，负责其寝室内业务员通过交友诈骗的方式骗钱。期间，被告人田某己管理过的业务员龚某甲、杨某甲、王某甲（均另案处理）骗得财物合计人民币21万余元。
被告人田某己于2018年7月26日主动到公安机关投案，并自愿如实供述了上述主要犯罪事实。
为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人田某己伙同他人以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人田某己在共同犯罪中起次要作用，系从犯，系自首，自愿认罪认罚，建议判处被告人田某己有期徒刑二年至三年，并处罚金。提请本院依法判处。
被告人田某己对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
被告人田某己的辩护人徐梦潇当庭提出：被告人田某己系从犯，系自首，自愿认罪认罚，无前科劣迹，建议对被告人田某己减轻处罚。
经审理查明：
被告人田某己于2014年7月加入位于北京市的“广州碧莹化妆品有限公司”传销式诈骗组织，后又跟随该组织搬迁至河北省香河县据点。该公司至上而下分别设有“总经理”、“经理”、“大主任”、“小主任”（又称“寝室长”）、“业务员”等职务，并以“累计投资每套2900元的‘化妆品’达一定数额后可以逐级升职，最终拿高工资发财”为诱饵拉人入伙成为公司的“业务员”。业务员接受培训后通过QQ、微信等网络通讯工具，搭识男性被害人，以恋爱为名，虚构“没有路费过来见面”、“碰坏别人东西没钱赔偿”、“没钱看病”、“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等手段骗取被害人钱财，诈骗所得均上交诈骗组织，诈骗组织按一定比例给业务员、小主任等发放提成。小主任负责管理其寝室内的业务员的生活起居，组织业务员学习寝室规章制度、诈骗方法等。
被告人田某己自2016年8月起担任该组织小主任职务，作为“二管”协助管理寝室业务员，于2016年11月起作为“寝室长”独立管理寝室，负责其寝室内业务员通过交友诈骗的方式骗钱等，2018年6月20日左右离开该组织。期间，被告人田某己管理过的业务员龚某甲、杨某甲、王某甲等人骗得财物合计人民币21万余元。具体犯罪事实分述如下：
1.业务员阙某（已判决）于2017年10月至2018年6月，采用上述手段，骗得被害人李某戊人民币5881.16元。案发后，阙某已退赔被害人全部经济损失。
2.业务员章某甲（已判决）于2017年1月至3月，采用上述同样手段，骗得被害人谢某人民币10533.22元；于2017年3月至5月，采用上述同样手段，骗得被害人杨某子人民币1686.84元。案发后，章某甲已退出上述全部违法所得，已判决发还相应被害人。
3.业务员罗某甲（已判决）于2016年12月至2017年4月，采用上述同样手段，骗得被害人林某甲人民币8323.8元。案发后，罗某甲已退出上述全部违法所得，已判决发还被害人。
4.业务员龚某甲（已判决）于2017年9月，采用上述同样手段，骗得被害人周某甲人民币900元；于2018年2月，采用上述同样手段，骗得被害人张某甲人民币500元。案发后，龚某甲已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。
5.业务员吴某甲（已判决）于2017年10月至2018年5月，采用上述同样手段，骗得被害人黄某甲人民币8124.34元。
6.业务员罗某乙（已判决）于2017年12月至2018年6月，采用上述同样手段，骗得被害人李某癸钱物合计价值人民币3163.39元。案发后，罗某乙已退出全部违法所得，已判决发还被害人。
7.业务员刘彦君（已判决）于2017年11月，采用上述同样手段，骗得被害人何某人民币3900元。案发后，刘彦君已退出全部违法所得，已判决发还被害人。
8.业务员杨某甲（已判决）于2017年12月至2017年1月，采用上述同样手段，骗得被害人刘某乙人民币1505.2元；于2017年11月至2018年2月，采用上述同样手段，骗得被害人杨某丑人民币840.88元；于2017年11月至2018年2月，采用上述同样手段，骗得被害人付某乙人民币1061.05元。案发后，杨某甲已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。
9.业务员杨某丁（已判决）于2017年4月至5月，采用上述同样手段，骗得被害人贾某人民币5600元；于2017年7月，采用上述同样手段，骗得被害人林某乙人民币900元；于2018年3月，采用上述同样手段，骗得被害人黄某乙人民币1600元；于2017年8月，采用上述同样手段，骗得被害人熊某人民币530元。案发后，杨某丁已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。
10.业务员陈某甲（已判决）于2018年1月至5月，采用上述同样手段，骗得被害人龚某乙人民币4522元。案发后，陈某甲已退出全部违法所得，已判决发还被害人。
11.业务员李某甲（已判决）于2017年至2018年6月，采用上述同样手段，骗得被害人石某钱物合计人民币3087.05元。案发后，李某甲已退出全部违法所得，已判决发还被害人。
12.业务员任某（已判决）于2018年5月，采用上述同样手段，骗取被害人补大豪人民币1270.34元；于2018年6月，采用上述同样手段，骗得被害人邓某人民币38.88元；于2018年6月，采用上述同样手段，骗取被害人王某丙人民币300元。案发后，任某已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。
13.业务员杨某戊（已判决）于2017年12月至2018年7月，采用上述同样手段，骗得被害人梁某乙人民币共计2442.48元；于2018年5月，采用上述同样手段，骗得被害人郑某甲人民币共计900元。案发后，杨某戊已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。
14.业务员杨某己（已判决）于2016年12月至2017年9月，采用上述同样手段，骗得被害人周某乙人民币21608.6元；于2017年11月至2018年3月，采用上述同样手段，骗得被害人沈某钱物合计价值人民币1177.62元；于2018年4月至6月，采用上述同样手段，骗得被害人李某子钱物合计价值人民币698.43元。案发后，杨某己已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。
15.业务员王某甲（已判决）于2017年8月，采用上述同样手段，骗得被害人刘某丙人民币2600元；于2017年10月，采用上述同样手段，骗得被害人李某己人民币2357.38元；于2018年4月至5月，采用上述同样手段，骗得被害人韦某人民币3500元。
16.业务员卢某（已判决）于2017年12月至2018年6月，采用上述同样手段，骗得被害人颜某乙人民币2617.08元；于2018年6月，采用上述同样手段，骗得被害人惠某人民币200元。案发后，卢某已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。
17.业务员付某甲（已判决）于2017年1月至4月，采用上述同样手段，骗得被害人冯某人民币3990元；于2018年5月至6月，采用上述同样手段，骗得被害人谌某人民币1620.28元；于2018年5月至6月，采用上述同样手段，骗得被害人温某人民币72元。案发后，付某甲已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。
18.业务员杨某庚（已判决）于2018年2月至6月，采用上述同样手段，骗得被害人王某丁人民币2930元。案发后，杨某庚已退出全部违法所得，已判决发还被害人。
19.业务员杨某辛（已判决）于2017年12月至2018年3月，采用上述同样手段，骗得被害人向某甲人民币3279.24元；于2018年5月，采用上述同样手段，骗得被害人刘某丁人民币2800元。案发后，杨某辛已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。
20.业务员田某乙（已判决）于2017年4月至11月，采用上述同样手段，骗得被害人张某乙人民币3245.34元。案发后，田某乙已退出全部违法所得，已判决发还被害人。
21.业务员李某乙（已判决）于2018年6月，采用上述同样手段，骗得被害人蔡某钱物合计人民币1598元。案发后，李某乙已退出全部违法所得，已判决发还被害人。
22.业务员袁某（已判决）于2018年4月至6月，采用上述同样手段，骗得被害人蒋某甲人民币6500元。案发后，袁某已退出全部违法所得，已判决发还被害人。
23.业务员颜某甲（已判决）于2018年4月至5月，采用上述同样手段，骗得被害人谭某人民币2600元。案发后，颜某甲已退出全部违法所得，已判决发还被害人。
24.业务员侯某（已行政处罚）于2018年5月至6月，采用上述同样手段，骗取被害人黄某丙人民200元。案发后，侯某已退赔被害人全部经济损失。
25.业务员杨某壬（已判决）于2018年1月，采用上述同样手段，骗得被害人肖某人民币524元；于2018年5月，采用上述同样手段，骗得被害人王某戊人民币890元。案发后，杨某壬已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。
26.业务员陈某乙（已判决）于2017年11月，采用上述同样手段，骗得被害人周某丙人民币800元；于2018年1月，采用上述同样手段，骗得被害人唐某甲人民币700元；于2018年4月，采用上述同样手段，骗得被害人陈某戊人民币400元。案发后，陈某乙已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。
27.业务员杨某癸（已判决）于2017年3月至11月，采用上述同样手段，骗得被害人向某乙人民币1680元；于2017年4月至5月，采用上述同样手段，骗得被害人周某乙1152元。案发后，杨某癸已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。
28.业务员田某丙（已判决）于2017年11月至2018年2月，采用上述同样手段，骗得被害人唐某乙人民币7400元。案发后，田某丙已退出全部违法所得，已判决发还被害人。
29.业务员刘某甲（已判决）于2017年11月至2018年6月，采用上述同样手段，骗得被害人韩某人民币959.34元；于2018年6月，采用上述同样手段，骗得被害人赵某甲人民币1000元。案发后，刘某甲已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。
30.业务员章某乙（已判决）于2018年4月至5月，采用上述同样手段，骗得被害人郝某人民币3601.4元；于2018年5月至6月，采用上述同样手段，骗得被害人胡某人民币2300元。案发后，章某乙已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。
31.业务员邹某（已判决）于2018年5月至6月，采用上述同样手段，骗得被害人赵某乙财物合计价值人民币520元。案发后，邹某已退出全部违法所得，已判决发还被害人。
32.业务员田某丁（已判决）于2018年2月至6月，采用上述同样手段，骗得被害人詹某乙人民币2235.66元；于2018年6月，采用上述同样手段，骗得被害人池某人民币500元。案发后，田某丁已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。
33.业务员文某甲（已判决）于2018年5月至6月，采用上述同样手段，骗得被害人欧某人民币1281.4元。案发后，文某甲已退出全部违法所得，已判决发还被害人。
34.业务员李某丙（已判决）于2018年2月至4月，采用上述同样手段，骗得被害人樊某人民币550元。案发后，李某丙已退出全部违法所得，已判决发还被害人。
35.业务员姜某（已判决）于2017年11月至2018年1月，采用上述同样手段，骗得被害人郑某乙钱物合计人民币4690.58元；于2018年3月至6月，采用上述同样手段，骗得被害人张某丙人民币2900元。案发后，姜某已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。
36.业务员田某戊（已判决）于2018年6月，采用上述同样手段，骗得被害人赵某丙人民币1890元；于2018年6月，采用上述同样手段，骗得被害人马某人民币500元；于2018年6月，采用上述同样手段，骗得被害人梁某丙人民币700元。案发后，田某戊已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。
37.业务员黎某（已判决）于2018年4月至6月，采用上述同样手段，骗得被害人田某己人民币1920元；于2018年4月至6月，采用上述同样手段，骗得被害人冉某甲人民币3104元。案发后，黎某已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。
38.业务员文某乙（已判决）于2018年1月至6月，采用上述同样手段，骗得被害人蒋某乙人民币2494.46元；于2018年4月，采用上述同样手段，骗得被害人艾某人民币1630元；于2018年6月，采用上述同样手段，骗得被害人王某己人民币1992.7元；于2018年6月，采用上述同样手段，骗得被害人裴某人民币1100元。案发后，文某乙已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。
39.业务员陈某丙（已判决）于2018年3月至6月，采用上述同样手段，骗得被害人冉某乙人民币6177.82元。案发后，陈某丙已退出全部违法所得，已判决发还被害人。
40.业务员王某乙（已判决）于2017年3月至2018年2月，采用上述同样手段，骗得被害人曾某人民币525.35元；于2017年4月至2018年6月，采用上述同样手段，骗得被害人刘某戊人民币3167.2元。案发后，王某乙已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。
41.业务员潘某（已判决）于2017年4月，采用上述同样手段，骗得被害人苏某人民币1800元。案发后，潘某已退出全部违法所得，已判决发还被害人。
42.业务员廖某（已判决）于2017年11月至2018年6月，采用上述同样手段，骗得被害人左某钱物合计价值人民币17191元。案发后，廖某已退出全部违法所得，已判决发还被害人。
43.业务员陈某丁（已判决）于2018年5月至6月，采用上述同样手段，骗得被害人吴某乙人民币548.66元；于2018年5月，采用上述同样手段，骗得被害人李某庚人民币1640元。案发后，陈某丁已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。
44.业务员夏某（已判决）于2017年9月至10月，采用上述同样手段，骗得被害人李某辛人民币1000元；于2018年3月至6月，采用上述同样手段，骗得被害人易某人民币770.2元。案发后，夏某已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。
45.业务员梁某甲（已判决）于2017年11月，采用上述同样手段，骗得被害人陈某己人民币4644元。案发后，梁某甲已退出全部违法所得，已判决发还被害人。
46.业务员李某丁（已判决）于2017年12月至2018年6月，采用上述同样手段，骗得被害人盛某人民币495.91元；于2018年2月至6月，采用上述同样手段，骗得被害人李某壬人民币997.21元。案发后，夏某已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。
被告人田某己于2018年7月26日主动至公安机关投案，归案后如实供述了上述全部事实。
上述事实，被告人田某己多次供述在卷，并有微信、QQ、支付宝用户信息、红包及转账记录、订单信息、刑事判决书等书证，证人伍某、詹某甲、杨某乙、邱某、田某甲、杨某丙、敖某、祝某、阙某、章某甲、罗某甲、龚某甲、吴某甲、罗某乙、杨某甲、杨某丁、陈某甲、李某甲、任某、杨某戊、杨某己、王某甲、卢某、付某甲、杨某庚、杨某辛、田某乙、李某乙、袁某、颜某甲、侯某、杨某壬、陈某乙、杨某癸、田某丙、刘某甲、章某乙、邹某、田某丁、文某甲、李某丙、姜某、田某戊、黎某、文某乙、陈某丙、王某乙、潘某、廖某、陈某丁、夏某、梁某甲、李某丁的证言笔录，被害人李某戊、谢某、杨某子、林某甲、周某甲、张某甲、黄某甲、李某癸、何某、刘某乙、杨某丑、付某乙、贾某、林某乙、黄某乙、熊某、龚某乙、石某、补某、邓某、王某丙、梁某乙、郑某甲、周某乙、沈某、李某子、刘某丙、李某己、韦某、颜某乙、惠某、冯某、谌某、温某、王某丁、向某甲、刘某丁、张某乙、蔡某、蒋某甲、谭某、黄某丙、肖某、王某戊、周某丙、唐某甲、陈某戊、向某乙、韩某、赵某甲、郝某、胡某、赵某乙、池某、欧某、樊某、郑某乙、张某丙、赵某丙、马某、梁某丙、田某己、冉某甲、蒋某乙、艾某、王某己、裴某、冉某乙、曾某、刘某戊、苏某、左某、吴某乙、李某庚、李某辛、易某、陈某己、盛某、李某壬的陈述笔录，常住人口基本信息，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人田某己以非法占有为目的，加入诈骗组织，利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人田某己在共同犯罪中起次要作用，系从犯；主动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，自愿认罪认罚，依法予以减轻处罚。关于辩护人提出建议对被告人田某己减轻处罚的辩护意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。根据被告人田某己的犯罪情节和社会危害，无缓刑适用条件，依法不适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人田某己犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年6月20日起至2021年10月19日止），并处罚金人民币六万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、责令被告人田某己退赔违法所得，发还相应被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 刘啸云
人民陪审员 姚耀芬
人民陪审员 倪志强
二〇一九年十一月二十六日
书 记 员 任凤燕